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格力电器:珠海格力电器股份有限公司对外投资公告

发布日期:2022-05-14 07:00   来源:未知   阅读:

  江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”、“标的公司”)270,360,000

  股股份(占本公告日标的公司总股本的29.48%,以下简称“本次股份转让”),

  转让价款约21.90亿元;同时,公司拟以现金方式认购盾安环境向特定对象非公

  开发行的139,414,802股股票(以下简称“本次非公开发行”,以上合称“本次

  交易”),认购价款约8.10亿元。本次股份转让完成后,盾安环境将成为上市

  公司的控股子公司。本次交易完成后,格力电器将持有盾安环境409,774,802股

  子公司盾安精工出售其所持盾安环境29.48%股权,所得价款将按照债委会债务

  电器拟受让盾安精工持有的盾安环境270,360,000股无限售流通股股份(占本公

  告日标的公司总股本的29.48%),每股转让价格为8.10元,公司应支付的标的

  股份转让价款总额为2,189,916,000元。本次股份转让的每股转让价格依据盾安

  控股金融机构债委会执委会对标的公司270,360,000股股份统筹处置方案要求的

  上述股份转让完成交割后,格力电器将持有盾安环境270,360,000股股份(占

  本公告日标的公司总股本的29.48%),根据《股份转让协议》的相关约定,格

  139,414,802股股票,不超过非公开发行前盾安环境总股本的30%,本次非公开

  发行的定价为5.81元/股,不低于盾安环境审议本次非公开发行的董事会决议公

  本次非公开发行完成后,格力电器将持有盾安环境409,774,802股股份,占

  效和实施尚需的审议/审批程序包括:(1)本次非公开发行经盾安环境股东大会

  审议通过(包括关于免于格力电器以要约方式增持公司股份的相关议案);(2)

  公司270,360,000股股份统筹处置方案要求的价格确定。本次非公开发行的定价

  为5.81元/股,公司以发行底价(盾安环境审议本次非公开发行的董事会决议公

  告日前20个交易日盾安环境股票交易均价的80%)作为认购价格参与本次发行。

  截至本公告日,本次股份转让涉及的盾安精工持有的盾安环境270,360,000

  四通阀、电子膨胀阀、电磁阀的市场占有率分别达到41.5%、44.3%、25.2%、13.3%,

  注:盾安环境2020年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021

  根据盾安环境2020年年度报告,2020年盾安环境非经常性损益主要包括预

  冷配件,根据盾安环境2019年及2020年年度报告,公司向盾安环境的采购金额

  订了7.50亿元等额连带责任互保,担保方式为连带责任担保,担保期限自融资

  事项发生之日起三年。截至本公告日,盾安环境为盾安控股担保的本金余额5.86

  根据盾安环境于2021年3月9日披露的《关于2021年度日常关联交易预计

  的公告》,2020年盾安环境与盾安精工实际发生的日常关联交易金额为194.03

  万元,2021年盾安环境与盾安精工预计发生的日常关联交易金额为250.0万元,

  盾安精工将通过协议转让的方式向格力电器转让盾安环境270,360,000股股

  份(约占协议签署日盾安环境总股本的29.48%(以下简称“股份转让标的股份”),

  股票。本次非公开发行的募集资金总金额为81,000.00万元。根据发行价格人民

  币5.81元/股计算,本次非公开发行的股份数量为139,414,802股(以下简称“非

  80%(定价基准日前20个交易日盾安环境股票交易均价=定价基准日前20个交

  易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日盾安环境股票交易总量)。在上述

  排中的组成部分。2018年5月,盾安控股发生短期流动性问题。针对遇到的问

  让盾安环境29.48%股权并成为其控股股东;同时,格力电器通过认购盾安环境

  提高空调供应链的稳定性。公司自2004年起,围绕空调上游核心零部件先后布

  缩机、电机、电控以及新能源商用车热管理系统已有一定的技术储备和项目落地。

  会第十次会议审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”,并于2021年4月26日

  易的相关要求,履行关联交易决策程序,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,

  以上已发行股本或享有50%或以上的投票权(如适用),或(2)有权控制董事南京某公司规定每天上班12小时月休2天晒出“中国文化”系列高端讲座第十讲“道家